Pandora Papers – Cea mai mare investigație din istoria jurnalismului expune un sistem financiar de pe urma căruia beneficiază cei mai bogați și puternici oameni din lume. Paradisuri offshore și bogății ascunse de lideri și miliardari mondiali expuși într-o scurgere fără precedent. Documentele Pandora dezvăluie funcționarea unei economii ascunse care aduce beneficii celor bogați și bine conectați în detrimentul tuturor celorlalți. O investigație marca International Consortium of Investigative Journalists.
Milioanele de documente scurse și cel mai mare parteneriat jurnalistic din istorie au dus la descoperirea secretelor financiare a mai mult de 35 de actuali și foști lideri mondiali, 330 de politicieni și oficiali publici din 91 de țări și teritorii, precum și o gamă globală de fugari, escroci și criminali.
Documentele secrete expun relațiile offshore ale regelui Iordaniei, ale președinților Ucrainei, Keniei și Ecuadorului, ale primului ministru al Republicii Cehe și ale fostului prim-ministru britanic Tony Blair.
Dosarele detaliază, de asemenea, activitățile financiare ale „ministrului neoficial al propagandei”, al președintelui rus Vladimir Putin și a peste 130 de miliardari din Rusia, Statele Unite, Turcia și alte națiuni.
Înregistrările divulgate arată că mulți dintre jucătorii de putere care ar putea contribui la punerea capătului sistemului offshore beneficiază în schimb de acesta – păstrând active în companii și trusturi sub acoperire, în timp ce guvernele lor nu fac prea mult pentru a încetini un flux global de bani ilegali care îmbogățește infractorii și sărăcesc națiuni întregi.
Sursa: ICIJ.org – Cât de mare este scurgerea de informații
Printre comorile ascunse dezvăluite în documente:
- Un castel de 22 de milioane de dolari din Riviera Franceză – plin de un cinematograf și două piscine – cumpărat prin companii offshore de prim-ministrul populist al Republicii Cehe, un miliardar care s-a arătat împotriva corupției elitelor economice și politice.
- Peste 13 milioane de dolari au fost ascunși într-o încredere ascunsă în marile câmpii ale Statelor Unite de către un scion al uneia dintre cele mai puternice familii din Guatemala, o dinastie care controlează un conglomerat de săpun și rujuri care a fost acuzat că a făcut rău muncitorilor și pământului.
- Trei vile de pe malul mării din Malibu cumpărate de către regele Iordaniei prin intermediul a trei companii offshore pentru 68 de milioane de dolari în anii după ce iordanienii au umplut străzile în timpul primăverii arabe pentru a protesta împotriva șomajului și corupției.
Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (https://www.icij.org) a obținut peste 11,9 milioane de dosare confidențiale și a condus o echipă formată din peste 600 de jurnaliști care au petrecut doi ani urmărind surse greu de găsit, cercetând dosarele instanțelor și alte documente publice din zeci de țări.
Înregistrările divulgate provin de la 14 firme de servicii offshore din întreaga lume care înființează companii de tip shell și alte offshorei-uri pentru clienții care doresc de adesea să își păstreze activitățile financiare în umbră. Înregistrările includ informații despre tranzacțiile a aproape trei ori mai mulți lideri actuali și foști de țară decât orice scurgere anterioară de documente din paradisuri offshore (The Panama Papers).
Printre partenerii de investigație se numără The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croația, Indian Express, The Standard din Zimbabwe, Le Desk din Maroc și Diario El Universo din Ecuador.
A fost necesară o echipă globală, deoarece cei 14 furnizori offshore care sunt sursele documentelor difuzate au sediul în întreaga lume, de la Caraibe la Golful Persic și la Marea Chinei de Sud.
Trei dintre furnizori sunt deținuți de foști înalți oficiali guvernamentali: un fost ministru guvernamental și consilier prezidențial în Panama și un fost procuror general al Belizei, care controlează doi furnizori.
Pentru câteva sute sau câteva mii de dolari, furnizorii offshore pot ajuta clienții să înființeze o companie ai cărei proprietari reali rămân ascunși. Sau, pentru probabil de la 2.000 până la 25.000 de dolari, ei pot înființa o încredere care, în unele cazuri, le permite beneficiarilor să-și controleze banii în timp ce îmbrățișează ficțiunea legală că nu-i controlează – un pic de creativitate care amestecă hârtia care ajută la protejarea active de la creditori, forțe de ordine și foști soți.
Agenții offshore nu lucrează izolat. Ei colaborează cu alți furnizori de secret din întreaga lume pentru a crea straturi interconectate de companii și trusturi. Cu cât aranjamentele sunt mai complexe, cu atât sunt mai mari taxele – și cu atât mai mult secret și protecție se pot aștepta clienții.
Investigația Pandora Papers îi demască pe proprietarii ascunși de companii offshore, conturi bancare incognito, avioane private, iahturi, conace, chiar lucrări de artă ale lui Picasso, Banksy și alți maeștri – oferind mai multe informații decât cele disponibile în mod obișnuit agențiilor de aplicare a legii și guvernelor cu probleme de numerar.
Sursa: ICIJ.org – De unde sunt cei 336 de politicieni care apar în Pandora Papers
Printre persoanele legate de documentele secrete de activele offshore se numără superstarul de cricket din India Sachin Tendulkar, diva muzicii pop Shakira, supermodelul Claudia Schiffer și un mafiot italian cunoscut sub numele de „Lell the Fat One”.
(1) Mafiotul, Raffaele Amato, a fost legat de cel puțin o duzină de crime. Documentele oferă detalii despre o companie de tip shell, înregistrată în Regatul Unit, prin intermediul căreia Amato obișnuia să cumpere terenuri în Spania, cu puțin timp înainte de a fugi de acolo din Italia pentru a-și înființa propria bandă criminală. Amato, a cărui istorie a ajutat la inspirarea mult laudatului film „Gomorrah”, execută o condamnare de 20 de ani de închisoare. Avocatul lui Amato nu a răspuns la cererea ICIJ de a ofere eventuale comentarii.
(2) Avocatul lui Tendulkar a declarat că investiția jucătorului de cricket este legitimă și a fost declarată autorităților fiscale.
(3) Avocatul Shakirei a declarat că cântăreața și-a declarat companiile, despre care avocatul a spus că nu oferă avantaje fiscale.
(4) Reprezentanții Schiffer au declarat că supermodelul își plătește corect taxele în Marea Britanie, unde locuiește.
Un document din Pandora Papers arată că băncile din întreaga lume și-au ajutat clienții să înființeze cel puțin 3.926 de companii offshore cu asistența Alemán, Cordero, Galindo & Lee, o firmă de avocatură din Panama condusă de un fost ambasador în SUA Documentul arată că firma – cunoscută și sub numele de Alcogal – a înființat cel puțin 312 de companii în Insulele Virgine Britanice pentru clienții gigantului american de servicii financiare Morgan Stanley. Un purtător de cuvânt al Morgan Stanley a spus: „Nu creăm companii offshore. . . . Acest proces este independent de firmă și la discreția și direcția clientului. ”
Sursa: ICIJ.org – Cei mai mari ”jucatori”: președinți, prim-miniștri, aleși, apropiați, asociați
Ancheta Pandora Papers subliniază, de asemenea, modul în care Baker McKenzie, cea mai mare firmă de avocatură din SUA, a contribuit la crearea sistemului offshore modern și care continuă să fie un pilon al acestei economii ascunse. Baker McKenzie și filialele sale globale și-au folosit cunoștințele de lobby și de elaborare a legislației pentru a modela legile financiare din întreaga lume. De asemenea, au profitat de munca depusă pentru persoanele legate de fraude și corupție, a constatat raportarea ICIJ. Baker McKenzie a lucrat, de asemenea, pentru Jho Low, un finanțator acum fugar acuzat de autoritățile din mai multe țări de realizarea delapidării a peste 4,5 miliarde de dolari dintr-un fond de dezvoltare economică din Malaezia, cunoscut sub numele de 1MDB. Rapoartele ICIJ au constatat că Low s-a bazat pe Baker McKenzie și filialele sale pentru a-l ajuta pe el și asociații săi să construiască o rețea de companii în Malaezia și Hong Kong. Autoritățile americane susțin că au folosit unele dintre aceste companii pentru a transfera bani jefuiți de la 1 MBD. Un purtător de cuvânt al Baker McKenzie a declarat că firma încearcă să ofere cele mai bune sfaturi clienților săi și se străduiește „să se asigure că clienții noștri respectă atât legea, cât și cele mai bune practici”. Purtătorul de cuvânt nu a abordat direct multe întrebări cu privire la rolul lui Baker McKenzie în economia offshore, invocând confidențialitatea clienților și privilegiul legal. El a spus însă că firma efectuează verificări de antecedente stricte pentru toți potențialii clienți.
Documentele Pandora arată că un contabil englez din Elveția a lucrat cu avocații din Insulele Virgine Britanice pentru a-l ajuta pe monarhul Iordaniei, regele Abdullah II, să achiziționeze în secret 14 case de lux, în valoare de peste 106 milioane de dolari, în SUA și Marea Britanie. a crescut cel puțin 36 de companii shell din 1995 până în 2017. În 2017, regele a cumpărat o proprietate de 23 de milioane de dolari, cu vedere la o plajă de surf din California, printr-o companie din BVI. Regele a plătit suplimentar pentru ca o altă companie BVI, deținută de administratorii săi de patrimoniu elvețieni, să acționeze ca director „nominalizat” pentru compania BVI care a cumpărat proprietatea.
În dosarele secrete apare și Marwan Kheireddine, fostul ministru de stat al Libanului și președintele băncii Al Mawarid. În 2019, i-a certat pe foștii colegi parlamentari pentru inacțiune pe fondul unei crize economice cumplite. Jumătate din populație trăia în sărăcie, luptându-se să găsească alimente în timp ce băcănii și brutăriile erau închise
Imran Khan a fost încântat când ancheta ICIJ Panama Papers a apărut în aprilie 2016."Scurgerile sunt trimise de Dumnezeu", a spus politicianul pakistanez și fostul superstar de cricket.
Panama Papers a dezvăluit că copiii primului ministru pakistanez de atunci, Nawaz Sharif, aveau legături cu companii offshore. Acest lucru ia dat lui Khan o deschidere pentru a-l bate pe Sharif, rivalul său politic, asupra a ceea ce Khan a descris drept „coaliția corupților” care devastează Pakistanul. În cele din urmă, instanța de top din Pakistan a eliminat-o pe Sharif din funcție ca urmare a unei anchete declanșate de Panama Papers. Khan a intrat în locul lui la următoarele alegeri naționale. Cea mai recentă anchetă a ICIJ, Pandora Papers, aduce o atenție reînnoită asupra utilizării companiilor offshore de către actorii politici pakistanezi. De această dată, sunt dezvăluite deținerile offshore ale unor oameni apropiați de Khan, inclusiv ministrul său de finanțe și un susținător financiar.
Documentele arată, de asemenea, că ministrul resurselor de apă al lui Khan, Chaudhry Moonis Elahi, a luat legătura cu Asiaciti, un furnizor de servicii offshore cu sediul în Singapore, în 2016 cu privire la înființarea unui trust pentru a investi profiturile dintr-o afacere de teren familial care a fost finanțată de ceea ce împrumutătorul ulterior. pretins a fost un împrumut ilegal. Banca a declarat autorităților pakistaneze că împrumutul a fost aprobat datorită influenței tatălui lui Elahi, un fost viceprim-ministru. Înregistrările Asiaciti spun că Elahi a renunțat la plasarea banilor într-un trust din Singapore după ce furnizorul i-a spus că va raporta detaliile autorităților fiscale pakistaneze.
Documentele divulgate îi înscriu pe președintele kenyan Uhuru Kenyatta și pe mama sa drept beneficiarii unei fundații secrete din Panama. Alți membri ai familiei, inclusiv fratele său și cele două surori, dețin cinci companii offshore cu active în valoare de peste 30 de milioane de dolari, arată înregistrările. Kenyatta și familia sa nu au răspuns la solicitările de comentarii.
Prim-ministrul ceh Andrej Babis, unul dintre cei mai bogați oameni ai țării sale, a urcat la putere promițând că va reprima evaziunea fiscală și corupția. În 2011, pe măsură ce s-a implicat mai mult în politică, Babis le-a spus alegătorilor că dorește să creeze o țară „în care antreprenorii vor face afaceri și vor fi fericiți să plătească impozite”. Înregistrările divulgate arată că, în 2009, Andrej Babis, a injectat 22 de milioane de dolari într-un șir de companii shell pentru a cumpăra o proprietate întinsă, cunoscută sub numele de Chateau Bigaud, într-un sat din dealul din Mougins, Franța, lângă Cannes. Babis nu a dezvăluit companiile și castelul în declarațiile de active pe care trebuie să le depună în calitate de oficial public, conform documentelor obținute de partenerul ceh al ICIJ, Investigace.cz. În 2018, un conglomerat imobiliar deținut indirect de Babis a cumpărat în liniște compania Monaco care deținea castelul.
Documentele Pandora arată că, în 2017, Blair și soția sa, Cherie, au devenit proprietarii unei clădiri victoriene de 8,8 milioane de dolari prin achiziționarea companiei din Insulele Virgine Britanice care deținea proprietatea. Clădirea din Londra găzduiește acum firma de avocatură a lui Cherie Blair. Dosarele indică faptul că Cherie Blair și soțul ei, care a servit ca diplomat în Orientul Mijlociu după ce a demisionat din funcția de prim-ministru în 2007, au cumpărat compania offshore care deținea clădirea de la familia ministrului industriei și turismului din Bahrain. Prin achiziționarea acțiunilor companiei în locul clădirii, familia Blair a beneficiat de un acord legal care i-a scutit de a plăti mai mult de 400.000 USD în impozite pe proprietate.
În iunie, ministrul Economiei din Brazilia, Paulo Guedes, a propus un pachet de reformă fiscală care să includă un impozit de 30% pe profiturile obținute prin intermediul entităților offshore. Experții estimează că cei mai bogați oameni din Brazilia dețin aproape 200 de miliarde de dolari în fonduri neimpozitate în afara țării. „Nu vă puteți rușina că sunteți bogați”, a spus Guedes. „Trebuie să vă fie rușine că nu plătiți impozite.”
După ce bancherii și liderii de afaceri s-au opus creșterii taxelor în legislație, Guedes, un fost bancher milionar, a fost de acord să elimine impozitul pe profiturile offshore. Negocierile asupra legislației continuă. Documentele Pandora dezvăluie că Guedes a creat Dreadnoughts International Group în 2014 în Insulele Virgine Britanice. Ca răspuns la întrebările unui partener ICIJ din Brazilia, Revista Piauí, un purtător de cuvânt al Guedes, a declarat că ministrul a dezvăluit compania autorităților braziliene.
În decembrie 2018, Bahamas a adoptat legislație care impune companiilor și anumitor trusturi să-și declare proprietarii reali într-un registru guvernamental. Națiunea insulară a fost supusă presiunilor din partea țărilor mai mari, inclusiv a SUA, pentru a face mai mult pentru a bloca evaziștii fiscali și infractorii din sistemul financiar. Unii politicieni din Bahamia s-au opus acestei măsuri. Ei s-au plâns că registrul ar descuraja clienții din America Latină să facă afaceri în Caraibe. „Câștigătorii acestor noi standarde duble sunt statele americane Delaware, Alaska și Dakota de Sud”, a spus un avocat local.
Luni mai târziu, un document confidențial indica faptul că familia fostului vicepreședinte al Republicii Dominicane, Carlos Morales Troncoso, a abandonat Bahamas ca sanctuar pentru averea lor. Pentru noul lor refugiu, au ales un loc la 1.600 de mile distanță: Sioux Falls, Dakota de Sud. Familia a înființat trusturi din Dakota de Sud, arată datele înregistrate, pentru a depune diverse active, inclusiv acțiuni pe care le deținuseră la o companie de zahăr dominicană. Familia nu a răspuns la întrebările despre activele mutate din Bahamas în Dakota de Sud. Documentele Pandora oferă detalii despre zeci de milioane de dolari mutați din paradisurile offshore din Caraibe și Europa în Dakota de Sud, un stat american slab populat, care a devenit o destinație majoră pentru activele străine.
În ultimul deceniu, Dakota de Sud, Nevada și mai mult de o duzină de alte state americane s-au transformat în lideri în domeniul traficului cu secretul financiar. Între timp, majoritatea eforturilor politice și de aplicare a legii din cele mai puternice națiuni ale lumii s-au concentrat asupra paradisurilor offshore „tradiționale”, cum ar fi Bahamas, Cayman și alte paradisuri insulare.
Sursa: OCCRP.org – Organized Crime and Corruption Reporting Project
SUA au refuzat să adere la un acord din 2014 susținut de peste 100 de jurisdicții, inclusiv Insulele Cayman și Luxemburg, care ar impune instituțiilor financiare americane să împărtășească informațiile pe care le au despre activele străinilor. An după an, în Dakota de Sud, parlamentarii de stat au aprobat legislația elaborată de cei din industrie de încredere, oferind tot mai multe protecții și alte beneficii pentru clienții de încredere din SUA și din străinătate. Activele clienților din trusturile din Dakota de Sud au crescut de peste patru ori în ultimul deceniu, ajungând la 360 de miliarde de dolari.
Până în 2020, 17 dintre cele 20 de jurisdicții cele mai puțin restrictive din lume pentru trusturi erau state americane, potrivit unui studiu al academicianului israelian Adam Hofri-Winogradow. În multe cazuri, a spus el, legile SUA au făcut mai dificil pentru creditori să pună mâna pe ceea ce li se datorează, inclusiv plățile de întreținere pentru copii de la părinții absenți.
Citește și: Cum a ajuns Dakota de Sud un paradis fiscal ce rivalizează cu Insulele Cayman
Folosind documente din Pandora Papers, ICIJ și The Washington Post au identificat aproape 30 de trusturi din SUA legate de străini acuzați personal de abatere sau ale căror companii au fost acuzate de săvârșirea unei infracțiuni.
Printre ei se numără Federico Kong Vielman, a cărui familie este una dintre puterile economice din Guatemala. În 2016, Kong Vielman a mutat 13,5 milioane de dolari într-un trust din Sioux Falls. O parte din bani au venit de la compania familiei sale, care produce ceruri pentru podele și alte produse. Mass-media din Guatemala a raportat timp de decenii legăturile familiei cu politica. În anii 1970, familia a fost identificată ca un aliat cheie al generalului Carlos Manuel Arana Osorio, fostul dictator guatemalian cunoscut sub numele de „Șacalul Zacapa”. În 2016, hotelul de lux al familiei din Guatemala City a făcut cadou 100 de nopți gratuite președintelui de atunci Jimmy Morales. Mass-media din Guatemala a raportat că a fost suspectată o posibilă plată pentru „favoruri politice”. În 2014, oficialii muncii din SUA au depus o plângere împotriva guvernului din Guatemala, care a inclus acuzații potrivit cărora compania familiei de ulei de palmier a plătit în jos lucrătorii și i-a expus la substanțe chimice toxice. Înregistrările companiei arată că Kong Vielman a fost anterior trezorierul companiei.
Imperiul construcției miliardarului Erman Ilicak a avut un an important în 2014. Compania magnatului turc, Rönesans Holding, a terminat de construit un palat prezidențial cu 1.150 de camere pentru liderul disputat al țării sale, Recep Tayyip Erdoğan, pe fondul zgomotele mass-media despre depășiri de costuri și corupție și o decizie judecătorească care încearcă să oprească proiectul. Un alt eveniment notabil care a implicat familia Ilicak a avut loc în 2014, de data aceasta din strălucirea publicului. Mama în vârstă de 74 de ani a titanului corporativ, Ayse Ilicak, a devenit proprietarul a două companii offshore din Insulele Virgine Britanice, potrivit Pandora Papers. Ambele companii erau conduse de directori nominalizați și de acționari nominalizați. Una dintre companii, Covar Trading Ltd., deținea active din conglomeratul de construcții al familiei, spun înregistrările. În timpul primului său an de funcționare, Covar Trading a obținut venituri din dividende de 105,5 milioane de dolari, conform declarațiilor financiare confidențiale. Banii au fost depozitați într-un cont elvețian. În același an, arată declarațiile, compania a plătit aproape întreaga sumă de 105,5 milioane de dolari ca „donație” listată la „cheltuieli extraordinare”. Declarațiile nu descriu cine sau ce a primit banii. Ilicak și ceilalți miliardari din documentele Pandora provin din 45 de țări, cel mai mare număr din Rusia (52), Brazilia (15), Marea Britanie (13) și Israel (10).
Lista de miliardari americani menționați în documentele secrete include doi moguli tehnologici, Robert F. Smith și Robert T. Ambii erau clienți ai CILTrust, un furnizor offshore din Belize operat de Glenn Godfrey, fost procuror general al Belizei.
O firmă de avocatură în Cipru, Nicos Chr. Anastasiades and Partners, apare în Pandora Papers ca un mijloc cheie offshore pentru rușii bogați. Firma își păstrează numele fondatorului, președintele Ciprului, Nicos Anastasiades, iar cele două fiice ale președintelui sunt partenere acolo. Înregistrările arată că, în 2015, un manager de conformitate al firmei de avocatură Panama Alcogal a constatat că firma de avocatură cipriotă a ajutat un miliardar și fost senator rus, Leonid Lebedev, să ascundă proprietatea a patru companii prin listarea angajaților firmelor de avocatură drept proprietari ai entităților lui Lebedev. Lebedev – un magnat petrolier și producător de filme cu conexiuni la Hollywood – a fugit din Rusia în 2016, după ce autoritățile l-au acuzat că a deturnat 220 de milioane de dolari de la o companie de energie. Lebedev nu a răspuns la solicitările de comentarii. Statutul cazului rus nu este clar.
Un alt rus din Pandora Papers care are legături cu Putin este Konstantin Ernst, un executiv de televiziune și producător nominalizat la Oscar. El a fost numit cel mai mare producător de imagini al lui Putin, un talent creativ care a vândut națiunea pe ideea că președintele este „salvatorul puternic al Rusiei”.
O analiză ICIJ a identificat sute de companii offshore care au încheiat relațiile cu firma de avocatură Mossack Fonseca după lansarea anchetei Panama Papers.
Români, în Pandora Papers
Potrivit jurnaliștilor Rise Project, în noul set de date există menționați în jur de 100 de cetățeni români, iar 21.175 de documente care conțin cuvântul România. Documentele din Pandora Papers fac referire la miliardarul Frank Timiș, care a apărut și în Panama Papers și care a fost implicat în afacerea Roșia Montană. Noile documente arată și cum un fost membru al Parlamentului a deschis o companie offshore ca să controleze un cont din Elveția, iar un oficial în funcție apare ca beneficiar ascuns în două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice, care, la rândul lor, dețin companii în Cipru, mai scrie Rise, care anunță că va publica în zilele următoare primele investigații.
Alte articole care fac referire la Pandora Papers
Scandalul Pandora Papers: Fostul comisar Dalli primeşte în continuare pensie în ciuda scandalurilor
Pandora Papers: unde și-au ascuns banii Guardiola, Ancelotti sau Di Maria pentru a nu plăti taxe
TheGuardian: Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful
BBC: Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed
AlJazeera.com: Explainer: What are the Pandora Papers?
VIDEO ICIJ: Pandora Papers: An unprecedented leak exposes the inner workings of a shadow economy
Sursa: panamapapers.investigativecenters.org – Scurgerea de înregistrări financiare ale firmelor offshore expune matricea globală a criminalității și corupției
#PanamaPapers| 9.000 de firme din România se ascund de stat
#PanamaPapers| Schema prin care se ascund banii
#PanamaPapers. Cum a acționat firma de avocatură Mossack Fonseca
